El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, viajó a Arabia Saudí después de tener conocimiento de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional había detectado en ese lugar el rastro de transferencias vinculadas al rescate de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra. El Debate publica hoy en exclusiva imágenes que acreditan su estancia exprés en el país árabe. El desplazamiento se produjo cuatro días después de la detención de la cúpula de la aerolínea venezolana, investigada por los delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal.
Por El Debate
Tal y como ha podido saber este periódico, Zapatero aterrizó en Riad el 15 de diciembre y abandonó el país al día siguiente, el 16, en un viaje de menos de 24 horas. El trayecto coincide con una de las líneas de análisis abiertas por la UDEF sobre transferencias internacionales posteriores al rescate. Los investigadores examinan movimientos bancarios detectados en distintos países y Arabia Saudí figura entre los territorios en los que se han localizado operaciones que están siendo objeto de investigación. Los agentes están rastreando el circuito financiero del dinero para determinar si parte de los fondos de la inyección pública que recibió la aerolínea fue desviada a través de estructuras en el extranjero con el fin de dificultar su trazabilidad. Preguntado por este periódico, el expresidente ha evitado aclarar cuál fue el motivo concreto de su desplazamiento.
La relevancia de Arabia Saudí dentro de las pesquisas policiales es un elemento nuevo. La UDEF analiza transferencias realizadas tras la concesión de la ayuda de la SEPI a Plus Ultra y sigue el rastro del dinero en distintos enclaves financieros. El objetivo es reconstruir el recorrido completo de los fondos desde su salida de las arcas públicas hasta su destino final. En términos prácticos, el delito de blanqueo de capitales se configura cuando se oculta o encubre el origen ilícito de dinero mediante operaciones destinadas a introducirlo en el tráfico económico con apariencia legal. Por ello, cada transferencia internacional, sociedad interpuesta y cada cuenta en el extranjero forman parte del análisis técnico que realizan los agentes.
En paralelo, la investigación, como publicó este periódico, ha situado el foco en reuniones mantenidas en la vivienda de Zapatero en Aravaca que, según las pesquisas policiales, sirvieron para abordar decisiones vinculadas a los movimientos de dinero asociados al rescate. En ese inmueble se celebraron encuentros clave en los que participaron el expresidente y el empresario posteriormente detenido. En esas citas se perfilaron estrategias relacionadas con la arquitectura financiera de la operación, incluida la circulación de fondos a través de distintos destinos internacionales. La casa de Zapatero aparece así como uno de los escenarios donde se analizaron las transferencias que ahora examina la UDEF.
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