Un ciudadano uruguayo se declaró culpable hoy de haber acordado utilizar una empresa de servicios monetarios sin licencia para eludir las sanciones estadounidenses contra Venezuela, transfiriendo casi 100.000 dólares desde la República Dominicana a una cuenta bancaria en Estados Unidos.
Según documentos judiciales, Irazmar Carbajal De Jesus, de 60 años, acordó transferir aproximadamente 99.500 dólares en efectivo, entregados en la República Dominicana, a una cuenta bancaria específica en Fort Lauderdale, Florida. Los agentes le dijeron a la pareja del acusado que los fondos provenían de una persona sancionada por el gobierno venezolano que necesitaba ayuda para trasladarlos a Estados Unidos.
Carbajal y su socio indicaron que la comisión por este servicio sería del 20%, e incluía la creación de facturas falsas para justificar las transacciones ante los bancos y el uso de varias cuentas para transferir los fondos. Carbajal se refería a los fondos en lenguaje codificado, identificándolos como un «niño que necesita ir a la escuela».
Carbajal se declaró culpable de conspiración para operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia. Su sentencia está programada para el 12 de junio y enfrenta una pena máxima de cinco años de prisión. Un juez de un tribunal federal de distrito determinará la sentencia tras considerar las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.
El anuncio fue realizado por el Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva de la División Penal del Departamento de Justicia, el Fiscal Federal Jason A. Reding Quiñones del Distrito Sur de Florida y el Agente Especial a Cargo Brett Skiles de la División del FBI en Miami.
La Unidad de Corrupción Internacional del FBI en Miami investigó el caso.
La abogada litigante Barbara Levy, de la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomisos de la División Penal, y la fiscal adjunta Nalina Sombuntham, del Distrito Sur de Florida, están a cargo del procesamiento del caso.
La misión de la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomiso (MNF, por sus siglas en inglés) es eliminar el lucro del crimen, desmantelar los cárteles de la droga y proteger el sistema financiero estadounidense. La MNF lleva a cabo procesos penales y acciones de recuperación de activos, tanto penales como civiles, contra: facilitadores financieros que lavan ganancias para delincuentes; instituciones financieras y sus directivos y empleados cuyas acciones amenazan el sistema financiero y las instituciones financieras estadounidenses; lavadores de dinero internacionales que apoyan el crimen organizado transnacional; y la cúpula de las organizaciones internacionales de narcotráfico.
La Unidad Internacional de MNF investiga y procesa esquemas transfronterizos de lavado de dinero que involucran organizaciones criminales transnacionales, cárteles, corrupción de funcionarios extranjeros y lavado de dinero conexo que afecta al sistema financiero de EE. UU., y procesa casos penales y asuntos de decomiso civil para recuperar las ganancias de esos delitos.
