El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) detuvo el lunes 21 de abril a cinco personas por la captación de inversores para la compra y venta de criptomonedas a través de una plataforma que empezó a ser investigada por el Ministerio Público por presunta estafa.
A través de una publicación en Instagram, Douglas Rico, director del cuerpo policial, indicó que las detenciones de estas cinco personas tuvieron lugar en los estados Cojedes, Monagas y Aragua, en una operación conjunta entre distintas delegaciones.
Asimismo, explicó que los ciudadanos se dedicaban presuntamente a la “captación de inversores para la compra y venta de criptomonedas, a través de la plataforma fraudulenta de criptoactivos” HV IJEX Exchange.
El CICPC indicó que los detenidos cooperaban con otras dos personas que aún faltan por “identificar plenamente y detener”.
Falsos rendimientos
La institución explicó que estos ciudadanos invitaban a invertir en la empresa, sin embargo, “una investigación exhaustiva, reveló un esquema fraudulento que prometía altos rendimientos a cambio de inversiones en activos digitales, por cuanto les hacían creer que al invertir distintas cantidades de dinero, multiplicarían esa suma en los próximos 40 días”.
“Las víctimas, al notar que en dicho periodo el dinero no se refleja en sus billeteras digitales, intentan contactarse con estas personas, a fin de generar un reporte de fallo, (y) se percatan que habían sido bloqueados”, añadió.
Igualmente, dijo que la empresa de inversiones no contaban con los permisos necesarios para operar en Venezuela, “evidenciando así que se trata de una plataforma exchange (de intercambio), bajo la modalidad de un esquema ponzi”.
Estos esquemas son una modalidad de fraude que consiste en pagarle a los primeros inversores con el dinero de los nuevos, pero luego colapsa cuando dejan de entrar fondos para cubrir todas las solicitudes de retiro, lo que deja a muchas personas sin el dinero que invirtieron.
Tras la detención, prosiguió el CICPC, se incautaron “vehículos, afiches, libros de contabilidad, documentación, teléfonos celulares, computados y DVR (grabador de video digital)”.
Una investigación en curso
El jueves, el fiscal general, Tarek William Saab, anunció una investigación contra esta empresa de inversiones en criptomonedas por presunta estafa que, dijo, generó un daño patrimonial a “multiplicidad” de víctimas.
En Instagram, Saab explicó que el sistema de inversión fue “estructurado como un esquema Ponzi y posteriormente fue desconectado”.
El titular del Ministerio Público no ofreció mayores detalles sobre cuántas serían las personas afectadas y tampoco cifras del “daño patrimonial”.
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