Una mujer de nacionalidad salvadoreña fue detenida en Caracas, luego de haber intentado cobrar 25 millones de dólares en el Banco Central de Venezuela (BCV), utilizando un título financiero falsificado, informó la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
Por: Diario 2001
El procedimiento se ejecutó en coordinación con el BCV, luego de que el personal de seguridad de la institución detectara irregularidades en el documento presentado por la ciudadana.
La aprehensión fue realizada por la División de Investigación Penal de la PNB, según el reporte oficial.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, la mujer actuaba como “portadora” de un documento apócrifo que simulaba ser un instrumento financiero legítimo, respaldado por una entidad oficial.
La ciudadana fue capturada en flagrancia, y tras el análisis técnico autorizado por el Ministerio Público, los expertos extrajeron información clave de su teléfono móvil, revelando una presunta conexión con una red transnacional.
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En la estructura delictiva estarían involucrados ciudadanos de Ecuador, Honduras y Colombia, quienes habrían contactado y contratado a la detenida para ejecutar el fraude en territorio venezolano.
El modus operandi de esta organización consiste en la falsificación de documentos financieros —como bonos o títulos de deuda— con montos elevados, los cuales luego son presentados en entidades bancarias por terceros reclutados como “portadores”.
Los delincuentes eligen a personas con perfiles aparentemente legítimos para evitar sospechas iniciales. Posteriormente, estos intentan canjear los documentos fraudulentos en instituciones clave, como el BCV, utilizando identidades robadas o argumentos falsos para respaldar la operación.
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Además, se valen de herramientas tecnológicas como comunicaciones cifradas, manipulación digital de documentos y coordinación a través de dispositivos móviles para evadir los controles de seguridad.
La mujer fue puesta a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las averiguaciones para identificar a los demás integrantes de esta red de fraude financiero internacional.
Con información del Diario 2001
