En una primicia publicada por W Radio Colombia, se reveló que al menos un banco nacional ya bloqueó los productos financieros del presidente Gustavo Petro, algunos de sus familiares y el ministro del Interior, Armando Benedetti, luego de su inclusión en la lista Ofac del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Por: W Radio
Según fuentes consultadas por el medio, otras entidades financieras estarían tomando medidas similares para evitar sanciones o restricciones en sus operaciones internacionales.
Expertos en lavado de activos y financiación del terrorismo explicaron que, aunque los bancos colombianos no están obligados legalmente a aplicar estas restricciones, lo hacen para cumplir con los lineamientos exigidos por sus bancos corresponsales en Estados Unidos.
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Estar en la lista Ofac conlleva sanciones directas e indirectas, entre ellas la pérdida de visa estadounidense y la posibilidad de confiscación de bienes en ese país.
Asobancaria emitió un comunicado en el que aseguró que el sistema financiero colombiano actuará “en concordancia con los derechos del consumidor financiero, la normativa local y la jurisprudencia de la Corte Constitucional”.
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